发布日期：2024-09-27 14:24 点击次数：93
证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2023-040白虎
债券代码：123089 债券简称：九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
对于召开2022年度鞭策大会的教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息暴露的本体确切、准确、竣工，莫得空幻纪录、误导性申报或要紧遗漏。
哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开的第七届董事会第四十四次会议有筹划，公司决定于2023年5月16日召开公司2022年度鞭策大会（以下简称“本次鞭策大会”），会议见告已于2023年4月21日刊登于中国证监会指定的创业板信息暴露网站。本次鞭策大会将选定现场表决与集聚投票相联接的表情进行，根据《公司限定》的磋磨限定，现将本次鞭策大会召开事项教唆如下：
一、召开会议的基本情况
1．鞭策大会届次：召开公司2022年度鞭策大会（以下简称“本次鞭策大会”）。
2．鞭策大会的召集东说念主：公司董事会
3．会议召开的正当、合规性：公司第七届董事会第四十四会议审议通过了哈尔滨九洲集团股份有限公司《对于召开2022年度鞭策大会的议案》，本次会议召开适当磋磨法律、行政法例、部门规章、范例性文献和《公司限定》的限定。
4．会议召开的日历、时候：
（1）现场会议召开时候：2023年5月16日（星期二）下昼13：30；
（2）集聚投票时候：通过深圳证券来回所来回系统进行集聚投票的具体时候为：2023年5月16日上昼9:15-9:25、9:30-11:30，下昼 13:00-15:00；通过深圳证券来回所互联网投票系统投票的具体时候为：2023年5月16日上昼9:15至下昼15:00技巧的随便时候。
5．会议的召开表情：本次鞭策大会选定现场投票与集聚投票相联接的表情召开。
（1）现场投票：鞭策本东说念主出席现场会议大略通过授权寄予他东说念主出席现场会议；
（2）集聚投票：公司将通过深圳证券来回所来回系统和互联网投票系统（）向公司鞭策提供集聚体式的投票平台，公司鞭策不错在集聚投票时候内通过深圳证券来回所来回系统或互联网投票系统诳骗表决权。
公司鞭策只可遴荐现场投票、集聚投票中的一种表决表情。如合并鞭策账户通过以上两种表情访佛表决的，以第一次投票效果为准。集聚投票包含证券来回系统和互联网系统两种投票表情，合并鞭策账户只可遴荐其中一种表情。公司鞭策或其寄予代理东说念主通过相应的投票系统诳骗表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及适当限定的其他投票表情的表决票数沿路计入本次鞭策大会的表决权总和。
6．会议的股权登记日：2023年5月5日。
7．出席对象：
（1）凡2023年5月5日下昼15:00来回摈弃后在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的本公司整体鞭策均有权出席本次鞭策大会及干预会议表决；鞭策不错书面体式寄予代理东说念主出席会议和干预表决，该鞭策代理东说念主无用是公司的鞭策（授权寄予书名堂附后）；鞭策也不错在集聚投票时候内干预集聚投票；
（2）公司董事、监事和高等料理东说念主员；
（3）本公司聘任的见证讼师及关系东说念主员；
8．会议所在：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室。
二、会议审议事项
本次鞭策大会提案编码表：
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1、上述议案10.00-11.00应由鞭策大会以十分有筹划通过，即由出席鞭策大会的鞭策（包括鞭策代理东说念主）所执表决权的2/3 以上通过。
2、上述议案13.00-15.00将选定积累投票制表情表决，即鞭策所领有的选举票数为其所执有表决权的股份数目乘以应选东说念主数，鞭策不错将所领有的选举票数以应选东说念主数为限在候选东说念主中随便分拨（不错投出零票），但总和不得
卓绝其领有的选举票数。本次鞭策大会将分裂选举 6 名非独处董事、3 名独处董事、2 名非员工代表监事。独处董事候选东说念主的任职经验和独处性尚需经深圳证券来回所备案审核无异议后，鞭策大会方可进行表决。
3、上述议案也曾公司第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第三十八次会议通过，具体本体详见公司在巨潮资讯网（）暴露的关系公告。
4、上述议案中属于波及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高等料理东说念主员及单独或所有这个词执有公司5%以上股份的鞭策之外的其他鞭策）表决单独计票，并对计票效果进行暴露。
三、会议登记等事项
1．登记表情、条目实时候所在：
（1）鞭策登记表情及条目：
① 法东说念主鞭策应执执股字据、加盖公章的买卖派司复印件、法东说念主代表诠释书及身份证办理登记手续；法东说念主鞭策寄予代理东说念主的，应执代理东说念主本东说念主身份证、加盖公章的买卖派司复印件、授权寄予书、执股字据办理登记手续；
② 当然东说念主鞭策应执本东说念主身份证、执股字据办理登记手续；当然东说念主鞭策寄予代理东说念主的，人妻熟女应执代理东说念主身份证、授权寄予书、寄予东说念主鞭策账户卡、身份证办理登记手续；
③ 外乡鞭策可选定信函或传确实表情登记，鞭策请仔细填写《鞭策参会登记表》（附件3），以便登记阐述。传真在2023年5月7日16:00前投递公司证券部。
来信请寄：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号，哈尔滨九洲集团股份有限公司证券部，邮编：150027（信封请注明“鞭策大会”字样）。
（2）登记时候：2023年5月6日、2023年5月7日，逐日9：30一11:30、13:30一16:00。
（3）登记所在：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号，哈尔滨九洲集团股份有限公司证券部。
（4）注视事项：出席现场会议的鞭策和鞭策代理东说念主请捎带关系证件原件于会前半小时到会场办理登记手续白虎。
四、干预集聚投票的具体操作历程
在本次鞭策大会上，鞭策不错通过深交所来回系统和互联网投票系统（）干预投票，集聚投票的具体操作历程见附件1。
五、其他事项
（1）磋磨表情：
会议磋磨东说念主：李真
磋磨电话 ：0451-58771318
亚洲色欧美日韩在线干传 真 号 ：0451-58771318
邮 箱 ：stock@jiuzhougroup.com
（2）关系用度：
本次鞭策大会会期半天且无参会用度，食宿费及交通用度自理。
六、备查文献
1．哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届董事会第四十四次会议有筹划。
2．哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届监事会第三十八次会议有筹划。
3. 哈尔滨九洲集团股份有限公司独处董事对于七届董事会第四十四次会议关系事项的独处见识。
特此公告！
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十一日
附件1：
干预集聚投票的具体操作历程
一．集聚投票的纪律
1.平方股投票代码：350040
投票简称：九洲投票
2.填报表决见识或选举票数
对于非积累投票提案，填报表决见识：甘心、反对、弃权。
对于积累投票议案，填报投给某候选东说念主的选举票数。公司鞭策应当以所领有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如鞭策所投选举票数卓绝其领有选举票数的，大略在差额选举中投票卓绝应选东说念主数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。若是不甘心某候选东说念主，不错对该候选东说念主投0票。
表二：积累投票制下投给候选东说念主的选举票数填报一览表：
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各提案组下鞭策领有的选举票数例如如下：
①选举非独处董事：（应选东说念主数为6东说念主）
鞭策所领有的选举票数=鞭策所代表的有表决权的股份总和×6
鞭策不错将所领有的选举票数在6位非独处董事候选东说念主中随便分拨，但投
票总和不得卓绝其领有的选举票数。
②选举独处董事：（应选东说念主数为3东说念主）
鞭策所领有的选举票数=鞭策所代表的有表决权的股份总和×3
③选举监事：（应选东说念主数为2东说念主）
鞭策所领有的选举票数=鞭策所代表的有表决权的股份总和×2
3.选举说明
鞭策对总议案进行投票，视为对除积累投票提案外的其他整个提案抒发一样见识。
鞭策对总议案与具体提案访佛投票时，以第一次灵验投票为准。如鞭策先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决见识为准，其他未表决的提案以总议案的表决见识为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决见识为准。
二. 通过深交所来回系统投票的纪律
1．投票时候：2023年5月16日的来回时候，即9:15-9:25、9:30-11:30，下昼 13:00-15:00。
2．鞭策不错登录证券公司来回客户端通过来回系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的纪律
1．互联网投票系统运转投票的时候为2023年5月16日上昼9：15至下昼3：00技巧的随便时候。
2．鞭策通过互联网投票系统进行集聚投票，需按照本所《投资者集聚干事身份认证业务指引（2016年纠正）》的限定办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者干事密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统法令指引栏目查阅。
3.鞭策根据取得的干事密码或数字文凭，可登录在限定时候内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
2022年度鞭策大会授权寄予书
兹寄予 【 】（先生/女士）代表本东说念主（本单元）出席哈尔滨九洲集团股份有限公司2022年度鞭策大会，并代表本东说念主（本单元）对会议审议的各项议案按本授权寄予书的指引诳骗投票，并代为签署本次会议需要签署的关系文献。
寄予鞭策证券帐户号码： 寄予鞭策执股数：
寄予鞭策身份证或买卖派司号码：
受托东说念主姓名：
受托东说念主身份证号码：
受托东说念主签名：
寄予灵验期限： 自签署之日起至该次鞭策大会摈弃。
寄予鞭策签名（法东说念主鞭策加盖公章）：
寄予日历：
本次鞭策大会提案表决意指教例表
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注：1、非积累投票提案鞭策（或寄予代理东说念主）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“甘心”、“反对”、“弃权”栏顶用“√”遴荐一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它象征的视同弃权统计，积累投票提案鞭策分裂填报选举票数。
2、授权寄予书复印或按以上口头克己均灵验。
附件3：
鞭策参会登记表
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证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2023-041
债券代码：123089 债券简称：九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
对于干预黑龙江辖区上市公司2023年
投资者网上集体迎接日活动的公告
本公司及董事会整体成员保证信息暴露的本体确切、准确、竣工，莫得空幻纪录、误导性申报或要紧遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简 称“公司”）将干预由黑龙江证监局、黑龙江省上市公司协会与深圳市全景集聚有限公司连合举办的“2023年黑龙江辖区上市公司投资者集体迎接日活动”，现将关系事项公告如下：
本次活动将选定集聚汉典的表情举行，投资者可登录“全景路演”网站（）；或关注微信公众号（称号：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时候为2023年5月15日（周一）14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2022年度功绩、公司处置、发展政策、 策动现象、融资权略、股权激发和可执续发展等投资者和蔼的问题，与投资者进行调换与交流，接待庞大投资者奋勇参与！
特此公告！
哈尔滨九洲集团股份有限公司
二0二三年五月十一日